La Policía Federal desarticuló una organización ilícita, la cual se encargaba de cometer maniobras relacionadas al lavado de activos por montos millonarios y actividades financieras no autorizadas. Allanamientos en Canning, Monte Grande (Esteban Echeverría) y San Vicente.

La investigación comenzó por una denuncia formulada por la Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA), por movimientos bancarios millonarios que no guardaban relación con la actividad declarada por el principal investigado: monotributista en el rubro de jardinería.

Asimismo, se estableció su vinculación con sociedades comerciales dedicadas a actividades financieras sin autorización del Banco Central de la República Argentina.

Se logró identificar a una estructura económica presuntamente destinada a realizar operaciones cambiarias clandestinas y transacciones vinculadas con activos digitales, mediante la utilización de sociedades y personas interpuestas.